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Listado de la etiqueta: prevencion de lavado de dinero

1200x628 CalcXML

CalcXML de ElContaMX – En 5 minutos ¡Descubre lo que CalcXML puede hacer por tu cálculo de impuestos y más! 🚀

mayo 21, 2026
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0 Comentarios
CalcXML de ElContaMX es una herramienta eficiente que permite realizar cálculos fiscales y financieros de manera rápida y precisa. Destaca por su interfaz intuitiva, accesibilidad gratuita y actualización constante conforme a la legislación vigente. Entre sus funciones principales se incluyen cálculos de nómina, ISR, IVA y otros impuestos, facilitando el cumplimiento fiscal tanto para empresas como para personas físicas. Su ventaja reside en ahorrar tiempo, minimizar errores y ofrecer resultados confiables en solo minutos, convirtiéndose en un recurso indispensable para contadores y contribuyentes.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/05/1200x628_CalcXML.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2026-05-21 09:50:292026-05-21 11:21:12CalcXML de ElContaMX – En 5 minutos ¡Descubre lo que CalcXML puede hacer por tu cálculo de impuestos y más! 🚀
AFEL 5 timbres grtis registro

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febrero 16, 2026
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Al registrarte como nuevo usuario, te regalamos tus primeros 5 timbres para que comiences a facturar de inmediato.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/02/AFEL_5_timbres_grtis_registro.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2026-02-16 11:45:002026-02-16 11:13:00🚀 ¡Empieza a facturar HOY mismo con 5 timbres de REGALO! 🎁
error pld blog

¿Cometiste un error en PLD? Evita multas millonarias con la corrección espontánea. ¿Por qué causaba tanta controversia el antiguo artículo 55?

septiembre 2, 2026
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0 Comentarios
Corrige errores en los informes de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) mediante la corrección espontánea, evitando multas millonarias. Destaca la importancia de actuar con rapidez y transparencia, los pasos clave para presentar la corrección correctamente y los beneficios legales de esta práctica, que protege a las empresas y mejora su cumplimiento normativo de forma eficiente y segura.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/09/error_pld_blog.jpg 628 1200 INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos2026-09-02 12:00:572026-09-02 10:14:45¿Cometiste un error en PLD? Evita multas millonarias con la corrección espontánea. ¿Por qué causaba tanta controversia el antiguo artículo 55?
pld 2026

Nuevas Reglas LFPIORPI 2026 – Nuevas obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

agosto 24, 2026
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0 Comentarios
Conoce las nuevas obligaciones para sujetos obligados, mejoras en esquemas de monitoreo y reportes, así como herramientas tecnológicas para fortalecer la prevención. Sus ventajas incluyen mayor transparencia, eficiencia en la detección de riesgos y cumplimiento normativo actualizado, posicionándola como una guía esencial para empresas y autoridades frente a los desafíos del 2026.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/08/pld_2026.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2026-08-24 11:00:082026-08-24 08:57:02Nuevas Reglas LFPIORPI 2026 – Nuevas obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
reformas lavado dinero julio 2025

Lavado de Dinero 2026 – Actualización Regulatoria: Nuevas Reglas de Carácter General

agosto 11, 2026
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0 Comentarios
Estas actualizaciones buscan optimizar la detección de actividades ilícitas, mejorar la colaboración entre autoridades y reducir riesgos legales para las empresas. Su enfoque innovador y integral posiciona a México a la vanguardia en regulación anticorrupción y combate al financiamiento ilegal.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/reformas_lavado_dinero_julio_2025.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2026-08-11 12:00:482026-08-11 08:27:47Lavado de Dinero 2026 – Actualización Regulatoria: Nuevas Reglas de Carácter General
pld blog

Prevención de Lavado de Dinero 2026. Nuevas reglas – Antecedentes, Impacto, Concecuencias y sus Facilidades.

junio 17, 2026
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0 Comentarios
Reformas clave que transforman el marco normativo en prevención de lavado de dinero (PLD) para ese año. Destaca innovaciones que fortalecen la transparencia, amplían las obligaciones de reportes y elevan las sanciones para incumplimientos. Estas nuevas reglas promueven mayor eficiencia en la detección de operaciones sospechosas, garantizan un control más riguroso y ofrecen herramientas tecnológicas avanzadas para instituciones financieras y empresas.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/06/pld_blog.jpg 628 1200 INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos2026-06-17 10:00:552026-06-17 07:47:15Prevención de Lavado de Dinero 2026. Nuevas reglas – Antecedentes, Impacto, Concecuencias y sus Facilidades.
implicaciones pld blog

Prevención de Lavado de Dinero: La acumulación de operaciones y las Implicaciones prácticas de la LFPORPI para el Contador Público.

mayo 21, 2026
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0 Comentarios
Se explora la acumulación de operaciones en la Prevención de Lavado de Dinero y su impacto directo en la práctica contable, destacando la importancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPORPI). Subraya cómo esta normativa obliga al contador público a implementar controles rigurosos, optimizar la detección de actividades sospechosas y garantizar la transparencia financiera. Además, resalta ventajas como la mitigación de riesgos legales y reputacionales, posicionando al profesional como actor clave en la integridad financiera y cumplimiento regulatorio.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/05/implicaciones_pld_blog.jpg 628 1200 INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos2026-05-21 12:30:282026-05-21 11:56:20Prevención de Lavado de Dinero: La acumulación de operaciones y las Implicaciones prácticas de la LFPORPI para el Contador Público.
pld 2026 video

Video: Prevención de Lavado de Dinero 2026 Reglamento Actualizado

mayo 1, 2026
/
0 Comentarios
Una explicación clara y actualizada sobre las nuevas normativas vigentes para combatir el lavado de dinero. Destaca las principales modificaciones legales, herramientas prácticas para el cumplimiento y estrategias efectivas para mitigar riesgos financieros. Su enfoque didáctico y ejemplos concretos facilitan la comprensión, convirtiéndolo en un recurso esencial para empresas y profesionales que buscan adaptarse a las exigencias regulatorias actuales y fortalecer sus controles internos.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/04/pld_2026_video.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2026-05-01 13:58:532026-05-01 13:58:53Video: Prevención de Lavado de Dinero 2026 Reglamento Actualizado
Comprobantes fiscales falsos

Video: Comprobantes fiscales falsos en 2026. Operaciones inexistentes y simuladas.

enero 15, 2026
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0 Comentarios
Sea capaz de comprender la actuación de la autoridad antes CFDI falsos, o por operaciones inexistentes o simuladas y evitarse así cometer errores y actos que afecten su patrimonio y su integridad física.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/01/Comprobantes_fiscales_falsos.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2026-01-15 10:11:382026-01-15 10:11:38Video: Comprobantes fiscales falsos en 2026. Operaciones inexistentes y simuladas.
RF 2026 blog

Reformas Fiscales 2026 + PLD + Comentarios Laborales.

enero 12, 2026
/
0 Comentarios
El video aborda en detalle las reformas fiscales para 2026, destacando su impacto en la planificación tributaria y las nuevas obligaciones para contribuyentes. Además, explica de forma clara la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y sus implicaciones legales. Complementa con comentarios especializados sobre cambios laborales recientes.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/12/RF_2026_blog.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2026-01-12 10:00:082026-01-12 16:21:57Reformas Fiscales 2026 + PLD + Comentarios Laborales.
2025 10 18 ingresos bancarios grabada 1200

Identificación de Ingresos no Declarados a través de Información Bancaria para 2026 – Charla Gratuita Grabada!!

octubre 22, 2025
Preparar a los contribuyentes frente a las revisiones que se avecinan derivadas de los análisis de los movimientos de cuentas en entidades financieras como bancos, cajas de ahorro, entre otros y dar a conocer las formas en que pueden no generarse ingresos omitidos por sus movimientos.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/10/2025-10-18_ingresos_bancarios_grabada_1200.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2025-10-22 15:00:282025-10-22 08:17:31Identificación de Ingresos no Declarados a través de Información Bancaria para 2026 – Charla Gratuita Grabada!!
terrorismo pld

Anticorrupción vs. Terrorismo en la reforma en materia de prevención de lavado de dinero

octubre 21, 2025
La corrupción es el crimen financiero que es uno de lo que más afecta nuestro País, de acuerdo con los elementos de diversos especialistas en foros, estudios y entrevistas a expertos en el tema. La corrupción es también la mayor fuente de ingresos ilícitos.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/10/terrorismo_pld.jpg 628 1200 INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos2025-10-21 12:00:382025-10-21 10:39:37Anticorrupción vs. Terrorismo en la reforma en materia de prevención de lavado de dinero
2025 06 26 PLD blog

Vídeo- Prevención de Lavado de Dinero. Obligaciones 2025

julio 7, 2025
Con un enfoque práctico, los participantes obtendrán el conocimiento necesario para identificar, evaluar y mitigar los riesgos, asegurando el cumplimiento y evitando costosas sanciones.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/07/2025-06-26_PLD_blog.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2025-07-07 09:47:142025-07-07 09:47:14Vídeo- Prevención de Lavado de Dinero. Obligaciones 2025
lavado dinero criptomonedas desarrollos inmobiliarios

Profunda Reforma a Ley Antilavado (LFPIORPI) en Camino: Lo que Debes Saber… (Ojo con Desarrollos Inmobiliarios y Criptomonedas.)

julio 4, 2025
Una importante reforma a la Ley Anti Lavado de Dinero (LFPIORPI) ha sido aprobada por el Senado y ahora se encuentra en la Cámara de Diputados para su análisis.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/07/lavado_dinero_criptomonedas_desarrollos_inmobiliarios.jpg 628 1200 Colaboraciones https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Colaboraciones2025-07-04 11:39:052025-07-04 11:39:05Profunda Reforma a Ley Antilavado (LFPIORPI) en Camino: Lo que Debes Saber… (Ojo con Desarrollos Inmobiliarios y Criptomonedas.)
beneficiario controlado

Beneficiario final en materia de PLD: Riesgos y retos en su identificación ante el cumplimiento de la LFPIORPI.

mayo 14, 2025
Si el cliente no cuenta con documentación para identificar al Beneficiario Controlador, deberá declarar expresamente que no la tiene. La falta de documentación no lo exime de esta obligación, por lo que deberá firmar una manifestación en la que conste que...
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/05/beneficiario_controlado.jpg 628 1200 INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos2025-05-14 10:15:022025-05-14 07:59:39Beneficiario final en materia de PLD: Riesgos y retos en su identificación ante el cumplimiento de la LFPIORPI.
LFPIORPI redes

Proyecto de reforma LFPIORPI. Manual de Políticas Internas para supervisar transacciones con PEP y sistemas automatizados para su seguimiento.

abril 30, 2025
Con fecha de 31 de octubre de 2024, el senador Javier Corral dió cuenta de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se reforman los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/06/LFPIORPI_redes.jpg 628 1200 INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos2025-04-30 10:23:212025-06-19 10:28:07Proyecto de reforma LFPIORPI. Manual de Políticas Internas para supervisar transacciones con PEP y sistemas automatizados para su seguimiento.
beneficiario controlador

Beneficiario Controlador 2025 – Sus obligaciones y sanciones.

enero 8, 2025
Las instituciones de crédito en México están obligadas a identificar a los beneficiarios controladores para promover la transparencia y la responsabilidad en el sector financiero.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/01/beneficiario_controlador.jpg 628 1200 INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos2025-01-08 10:15:102025-01-07 10:47:09Beneficiario Controlador 2025 – Sus obligaciones y sanciones.
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